CIRC/057/24 Taller Virtual: Ley de Delitos Económicos y Desafíos Regulatorios

Estimado Asociado:

Sabía usted que la Ley N° 21.595:

Amplía el catálogo de delitos por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables, incluyendo delitos económicos y otros delitos graves como la trata de personas.

Obliga a las empresas a implementar un Modelo de Prevención de Delitos que sea eficaz y adecuado a su giro, para poder eximirse de responsabilidad penal en caso de que se cometan delitos en su nombre.

Introduce sanciones más severas y un sistema de penas renovado para los delitos económicos, lo que implica un mayor riesgo de responsabilidad penal para las empresas.

Establece la obligación de que las empresas realicen auditorías periódicas de sus Modelos de Prevención de Delitos, garantizando así su efectividad y adecuación a los riesgos específicos del negocio.

Exige a las empresas contar con un canal de denuncias interno, que permita a los empleados reportar irregularidades de manera confidencial y segura, promoviendo así un ambiente laboral ético.

En caso de incumplimiento, considera sanciones que pueden incluir multas significativas y la disolución de la empresa, lo que subraya la importancia de adoptar medidas proactivas en materia de cumplimiento normativo.

Profundice en estas y otras materias en el taller virtual  «Nueva ley de delitos económicos y sus desafíos regulatorios» que será dictado el próximo 28 de agosto por Luis Toledo, Director Área Penal AEM Abogados y ex Fiscal Regional.

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